산동 제녕 여의모 방직 주식 유한회사 공고

증권 코드: 021193 증권 약칭: 산동 여의공고 번호: 2011 -019

동제녕여의모방직 주식유한회사

제6회 이사회 제1차 회의 결의공고

본회사이사, 감사 및 그 고급관리자정보가 드러나는 내용은 진실, 정확하고 완전하고, 허위 기록이 없고, 오도성 진술이나 중대한 누락이 없다.

2011년 5월 14일 산동 제녕여의모방직주식유한회사 (하명 회사) 제 6회 이사회 첫 회의가 회사 회의실에서 열린다.회의는 2011년 5월 7일 팩스 또는 이메일 방식으로 보내며 이번 회의에서 이사 15명에 참석해야 하며, 실제 이사 15명, 회의는 《중화인민공화국법 》과 《회사의 장정 》에 부합된다.회사 전체 감사, 고급 관리자 열석 회의.회의는 회사 회장 구아부 선생이 주관한다.회의는 전체 이사 표결을 거쳐 다음 사항을 통과한다.

1, 회의는 15표 동의, 0표 반대, 0표 기권의 결과로 《선거사 제6회 이사회 이사장 의안 》을 통과시켰다.

회의선거 구아프씨는 회사 제6회 이사장, 임기는 이번 이사회 결의가 통과되는 날부터 임기 3년을 시작한다.

둘째, 회의는 15표의 동의로, 0표의 기권의 결과로 《선거사 제6회 이사회 부이사장의 의안 》을 통과시켰다.

회의선거 최뢰 씨, 구동 씨는 회사 제6회 이사회 부회장으로 임기가 이번 이사회 결의로 통과된 날부터 임기 3년을 시작한다.

3, 회의는 15표의 찬성으로 0표의 반대, 0표의 기권의 결과로'선거사 제6회 이사회 각 전문위원회 위원의 의안을 심의하여 제6회 이사회 각 전문위원회를 확정하기로 합의했다.

1, 전략위원회

주임 위원: 구아프

위원: 최뢰, 손위영, 진수진 (독립이사), 왕붕비 (독립이사)

2 、지명 위원회

주임 위원: 곽루웨이 (독립이사)

위원: 구아프, 송건군, 왕붕비 (독립이사), 에뉴아 (독립이사)

3 、감사위원회

주임 위원: 엽민 (독립이사)

위원:곽루웨이 (독립이사), 무진전, 고풍미, 에뉴아 (독립이사)

4 、임금 및 심사위원회

주임 위원: 곽루웨이 (독립이사)

위원: 구아부, 구동, 에뉴아 (독립이사), 왕붕비 (독립이사)

각 전문위원회 임기는 제6회 이사회 임기와 일치한다.그간 위원이 회사 이사직을 하지 않는다면 자발적으로 위원 자격을 잃게 된다.

4, 회의는 15표의 동의로, 0표의 기권의 결과로 《임사 사장의 의안 》을 통과시켰다.

회장 지명을 거쳐 구동 선생을 회사 사장으로 임용하는 것에 동의하고 임기는 이번 이사회 결의가 통과되는 날부터 시작해 임기 3년이다.

5, 회의는 15표의 동의, 0표의 반대, 0표의 기권 결과로 《임사 부사장에 관한 의안 》을 심의했다.

사장이 지명해 정채령 여사, 두원수 여사, 소효 여사를 회사 부사장으로 임기가 이번 이사회 결의가 통과되는 날부터 임기 3년을 시작한다.

6, 회의는 15표의 동의, 0표의 반대, 0표의 기권의 결과로 《임사 총회계사 의안 》을 통과시켰다.

사장의 지명을 거쳐 장의영 여사가 회사 총회계사로 임기가 이번 이사회 결의가 통과되는 날부터 임기 3년이 시작된다.

7, 회의는 15표의 동의, 0표의 반대, 0표의 기권 결과로 《임사 이사회 비서에 관한 의안 》을 심의했다.

이사장 지명을 거쳐 소효 여사를 회사 이사회 비서로 임기해 이번 이사회 결의가 통과되는 날부터 임기 3년이다.

독립 이사는 이미 이들 선거회사 제6회 이사회 회장, 부회장, 고급 관리자 및 이사회 비서의 초빙에 동의한 독립 의견을 발표하여 거조 콘텐츠망을 상세히 보았다.회사 이사 이력서는 2011년 4월 7일 《중국증권 》 《 증권 시보 》 및 거조 콘텐츠 인터넷에 공개되었고, 회사 고급 관리자 이력서를 상세하게 부본을 밝혔다.