특의복장 주식 수색 유한 회사 2011년도 주주총회 결의공고

본사 및 이사회 전체 회원 정보는 내용이 진실하고 정확하고 정확해서 허위 기록이 없으며 오도성 진술이나 중대한 누락을 남겼다.

특별 힌트:

1, 이번 주주총회에서 의안이 부결된 상황이 나타나지 않았다.

2, 이번 주주총회에서 전차 주주총회 결의에 관한 상황이 바뀌지 않았다.

회의 와 출석 상황

(하나)이번 주주총회는 2011년5월19일 오전 9: 00 동완시에서 특복의주식회사 (이하 ‘회사 ’를 소집해 회사 이사회 소집해 회장 마홍 선생이 주관한다.

이번 주주총회의 소집, 표결절차와 법률, 법규, 규범성 파일 및 회사 규정에 부합된다.

(2)이번 주주총에 참석한 주주 및 주주 대표는 총 10명이며 표결권을 대표하는 지분 120, 062, 200주, 회사의 총 주식의 75.04%를 차지했다.

(3) 회사 일부 이사, 감사, 고급 관리 인원 및 회사를 초빙하는 베이징시 (심천)도 변호사 변호사가 참석하거나 현장 회의에 참석했다.

둘째, 제안 심의와 표결 상황

회의에 참석한 주주가 이번 회의에 대한 모든 의안을 진지하게 심의하여 현장 기명 투표 표결방식으로 회사 2011년도 주주대회의 통지에서 의안을 표결한 결과 다음과 같습니다:

(1) 심의를 통해'동완시에서 특복의주식유한회사 2011년도 이사회 업무보고를 받았습니다.

표결 결과: 120, 062, 200주, 이번 주주총회 유효한 표결권 지분 총 100퍼센트, 0주 반대, 기권0주.

(2) 심의를 통해'동완시에서 특의의주식유한회사 2011년도 감사회 업무보고를 받았습니다.

표결 결과: 120, 062, 200주, 이번 주주총회 유효한 표결권 지분 총 100퍼센트, 0주 반대, 기권0주.

(3)심의를 통해 ‘동완시에서 특의복장 지분 유한회사 2011년도 내부 자평가 보고서 ’를 압수수색했다.

표결 결과: 120, 062, 200주, 이번 주주총회 유효한 표결권 지분 총 100퍼센트, 0주 반대, 기권0주.

(4) 심의를 통해'동완시 특의복장 지분 유한회사 2011년도 보고서'와'동완시 특복 지분 유한회사 2011년도 보고서'를 수색했다.

표결 결과: 120, 062, 200주, 이번 주주총회 유효한 표결권 지분 총 100퍼센트, 0주 반대, 기권0주.

(5) 심의를 통해 ‘동완시에서 특의복장 지분 유한회사 2011년도 재무결산 보고서 ’를 찾았다.

표결 결과: 120, 062, 200주, 이번 주주총회 유효한 표결권 지분 총 100퍼센트, 0주 반대, 기권0주.

(6) 심의를 통해'동완시에서 특의복장 지분 유한공사 2012년도 재무예산 보고서'를 수색했다.

표결 결과: 120, 062, 200주, 이번 주주총회 유효한 표결권 지분 총 100퍼센트, 0주 반대, 기권0주.

(7) 심의를 통해 ‘동완시 특의복장 지분 유한회사 2011년도 이윤분배 및 자본 공적금 증폭 방안 ’을 심의했다.

표결 결과: 120, 062, 200주, 이번 주주총회 유효한 표결권 지분 총 100퍼센트, 0주 반대, 기권0주.

(8)심의를 통해 ‘동완시의 재임용 주식 주식 유한회사 2012년 감사기관의 의안 ’을 심의했다.

표결 결과: 120, 062, 200주, 이번 주주총회 유효한 표결권 지분 총 100퍼센트, 0주 반대, 기권0주.

(구)‘동완시에서 특의의주식유한회사 이사, 감사 2012년 봉급 의안 수사.

표결 결과: 120, 062, 200주, 이번 주주총회 유효한 표결권 지분 총 100퍼센트, 0주 반대, 기권0주.

(10)‘동완시에서는 특의복장 지분 유한회사가 자금 투자사업 모집 프로젝트 건설기 조정에 관한 의안 ’을 수색했다.

표결 결과: 120, 062, 200주, 이번 주주총회 유효한 표결권 지분 총 100퍼센트, 0주 반대, 기권0주.

(11)‘동완시는 특의복장 주식유한회사 장정 수정안 ’을 수색했다.

표결 결과: 120, 062, 200주, 이번 주주총회 유효한 표결권 지분 총 100퍼센트, 0주 반대, 기권0주.

변호사가 제시한 법률 의견

북경시 관도 (심천) 변호사 조용 변호사, 유연 변호사가 회의에 도착하면 이번 주주총회를 보고 법적 의견서를 제시했다.

이 법률 의견서는 이번 주주총회 소집, 프로그램 소집과 ‘회사법 ’, ‘증권법 ’, ‘주주총회 규칙 ’ 등 법률, 행정법규, 규범성 서류 및 ‘회사 장정 ’의 규정, 이번 주주주총회에 참석한 인원과 소집자의 자격이 효율적이며, 이번 주주주총회의 표결 절차와 표결 결과는 합법적으로 효율적이라고 밝혔다.

이 법률 의견서 전문은 거조 정보망 (wwww.cninfo.com.cn) 에 실렸다.

파일 디렉토리

1, 동완시 특의복장 주식주식회사 2011년도 주주총회 결의안

2, 베이징시 관전 (심천)변호사 사무실'동완시에 대한 특복의주식유한회사 2011년도 주주총회의 법률 의견서'를 수색했다.

특별히 공고하다.

동완시 특의의주식주식유한회사 이사회

2012년 5월 21일