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Louer des usines, investir des millions pour acheter des machines, embaucher des ouvriers pour faire des heures supplémentaires jour et nuit...Il s' agit d 'une entreprise qui a besoin d' un bon fonctionnement, mais pour l 'usine textile de Loudi Hengxin, ce sont des moyens délibérés de dissimuler les autorités fiscales!

Récemment, le tribunal populaire intermédiaire de Loudi a condamné Liu Guanghui, principal auteur, à la réclusion à perpétuité et les autres complices à des peines allant de deux à cinq ans d 'emprisonnement, la première fois ces dernières années, à Loudi et même dans la province du Hunan.Arrestations, condamnations à mort.

Six mois pour acheter un milliard de produits agricoles?

« comment ces deux sociétés textiles ont - elles pu se rendre à l 'administration fiscale pour recevoir une facture d' achat de 5 millions de yuan pour les produits agricoles, ce qui leur a permis de recevoir une facture d 'achat d' un milliard de dollars en un peu plus de six mois?Dans la nuit de février 2018, une statistique de factures a alerté le personnel de l 'Inspection générale de l' administration fiscale nationale du district de Louvain.

Grâce à son sens aigu de l 'odorat professionnel, il a rapidement informé le Directeur de l' Agence des anomalies dans les deux usines textiles Hengxin et Xing Heng.« Il s'agit d'une entreprise textile introduite par deux entreprises de recrutement qui, sans préjudice du fonctionnement normal de l'entreprise, vérifie sur place les opérations de production et détermine ses factures et ses problèmes fiscaux conformément à la loi. »Après avoir recueilli les données pertinentes, le Bureau de l'inspection municipale a rapidement constitué une équipe spéciale et pris contact avec la brigade de l'administration municipale de la sécurité publique chargée d'enquêter sur les impôts et de mettre en place un mécanisme de travail conjoint.

Cette usine textile a - t - elle vraiment acheté une telle quantité de produits agricoles sur le marché local en raison de son efficacité?

Avec ce doute, l'équipe s'est rendue successivement dans les usines textiles de Hengxin et Xing Heng.La taille de l 'usine textile est modeste, deux ateliers ont été loués comme site de production dans le parc industriel de gaoxi, dans le district ouvert de Loudi, avec une superficie de plus de 2 000 carrés.

"Les affaires sont excellentes, nous plantons 6 lignes de production aéroportuaire jour et nuit pour la production de tissus, exportés vers les côtes et même vers l 'exportation, vous voyez, c' est nos documents de vente et de transport logistique..."Liu Guanghui, le propriétaire de l 'usine textile, a présenté avec enthousiasme le développement de la production de l' entreprise aux fonctionnaires des impôts qui venaient d 'être inspectés.

Pour ne pas surprendre les serpents, l 'équipe d' inspection a déclaré qu 'il ne s' agissait que d' une inspection de routine de l 'administration fiscale et a exprimé l' espoir que l 'usine fonctionnerait conformément à la loi.

Une faille de verre a ouvert le camouflage de l'usine textile.

"Puisque Liu Guanghui, le patron, dit que l 'usine textile fait des heures supplémentaires jour et nuit, alors il s' accroupit tard dans la nuit pour découvrir la vérité."Proposition faite lors d'une réunion conjointe de l'administration fiscale et de la direction de la sécurité publique.

Dans la nuit d 'avril 2018, la police civile du Bureau de la sécurité publique de la municipalité est arrivée près de l' usine textile et a découvert que les feux de l 'usine étaient allumés, que les machines retentissaient et qu' elles semblaient réellement produire des heures supplémentaires.En raison de la rigueur de la fermeture de l'usine et de l'opacité du verre, les inspecteurs des impôts n'ont pas pu se rendre compte directement de la production à l'intérieur.

"Il y a un problème, venez voir..."Alors que tout le monde était prêt à rentrer sans succès, un collègue a brusquement appelé.Les inspecteurs ont été choqués par la situation à l 'intérieur de l' usine, où le personnel s' est assis à côté de la machine et s' est mis à fumer des graines, à jouer avec des téléphones portables.

Le personnel de l 'enquête a découvert que les tissus de l' usine avaient été achetés temporairement pour faire face à l 'inspection, les commandes en provenance du Fujian, du Guangdong et d' autres lieux, la logistique étaient également imaginaires.La taxe à la valeur ajoutée (TVA) dédiée à la facturation des entreprises sur le terrain pour frauder l 'impôt national à des fins lucratives.

« Étant donné que l'administration fiscale n'a qu'un pouvoir d'enquête et qu'elle n'a pas de pouvoir d'enquête, elle doit être déférée à l'administration municipale de la sécurité publique pour qu'elle enquête sur les faits délictueux. »Après avoir conclu que la production de l 'usine textile de Hengxin posait un problème de falsification, la direction de l' inspection des impôts de Loudi a demandé que les pistes et les éléments de preuve soient officiellement transmis à la sécurité publique, ce qui a donné lieu à une action conjointe de la police et de la fiscalité.

En avril 2019, la direction de la sécurité publique de Loudi a officiellement mis en place le Bureau du mécanisme de liaison de l 'administration fiscale municipale.Les membres de la police civile seront affectés à l'administration fiscale; ils seront chargés de la liaison et de l'intervention rapide dans les affaires courantes d'infractions fiscales, assumeront des fonctions de liaison, de coordination organisationnelle, de recherche analytique, de recherche en matière de renseignement et de commandement, assureront une liaison sans faille entre les différentes composantes de l'opération conjointe et amélioreront la lutte contre les infractions fiscales.

La police fiscale s'est emparée d'un milliard de dollars de factures frauduleuses, et l'auteur principal a été condamné à la réclusion à perpétuité.

Conformément à notre politique fiscale, afin de protéger l'économie des entités agricoles, les factures d'achat de produits agricoles peuvent être émises par les entreprises elles - mêmes et ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée, ce qui réduit la charge fiscale des agriculteurs et des entreprises de commercialisation agricole.

« de nombreux commerçants illégaux ont profité de cette occasion en enregistrant des usines de production de même nature, telles que les textiles et les fourrures, et en recevant de l'administration fiscale des factures d'achat d'un grand nombre de produits agricoles, en produisant des simulations d'achat de produits agricoles et en vendant ces factures à des entreprises qui en avaient besoin pour payer des impôts. »Le chef du Bureau du mécanisme de liaison de la direction de la sécurité publique de la ville de Loudi auprès de l 'administration fiscale de la ville a expliqué.

« Nous ne sommes pas une base de production de coton à Loudi, et les villageois ne cultivent pas de coton.Groupe d 'étude de Hengxin et Xing Heng de la société d' acquisition de sous - produits agricoles de commencer l 'enquête.Dans le cadre des contrats d'achat passés avec les deux usines textiles, les membres de l'équipe conjointe se sont rendus dans le secret auprès de plus de 10 familles d'agriculteurs, qui n'avaient pas cultivé du coton, et les villageois ont indiqué qu'ils avaient été payés pour des travaux tels que la signature de contrats d'achat de coton et l'établissement de cartes bancaires.

La police civile de l'Équipe spéciale chargée des éléments de preuve fixes a utilisé divers moyens d'enquête pour obtenir des informations bancaires pertinentes et, face à des millions de relevés bancaires, elle a pu, après plus de 20 jours d'heures supplémentaires et des travaux intensifs, reconstituer la chaîne financière de l'entreprise à partir des données relatives au volume de la mer, en se fondant essentiellement sur les éléments de preuve concernant les flux financiers du Groupe Liu guangguang qui constituent des infractions.

Les interrogatoires des suspects et les enquêtes en plusieurs étapes sur les flux financiers, la logistique, les flux de billets, etc., ont confirmé que le groupe dirigé par Liu Guanghui utilisait les deux usines textiles pour « faire de fausses opérations de production » et utilisait les « factures » pour blanchir l'impôt national.Le Groupe Liu Guanghui a ouvert des factures dédiées à la TVA pour 16 entreprises à Dongguan (Guangdong), Jinjiang (Fujian) et dans d 'autres endroits, en tirant des profits considérables.

Après le transfert de l 'affaire au parquet populaire de Loudi, Liu Guanghui a continué de résister et de ne pas avouer sa culpabilité.L'auteur principal, Liu Guanghui, a été condamné à la réclusion à perpétuité.